Berurusan dengan konsekuensinya
Petfre (Gibraltar) Limited telah terkena penalti finansial sebesar £2.9m ($3.1m) sebagai akibat dari kegagalan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial. Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan denda pada hari Rabu untuk operator merek Betfred dan Oddsking. Selain sanksi finansial, perusahaan juga telah menerima peringatan resmi dari regulator Inggris.
Petfre sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikannya
Investigasi UKGC terhadap Petfre mengungkap berbagai pelanggaran antara Oktober 2019 dan Desember 2020. UKGC mencatat bahwa Petfre sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikannya dan langsung membuat perubahan untuk mengatasi kegagalan tersebut. Juga tidak ada bukti bahwa dana kriminal dihabiskan di salah satu platform Petfre.
Kegagalan spesifik
Dalam hal kegagalan tanggung jawab sosial, UKGC menemukan bahwa tidak adanya kontrol yang akan menghentikan pelanggan baru dari pengeluaran berlebihan dalam waktu singkat. Dalam satu kasus, pengguna baru dapat kehilangan sekitar £70.000 ($75.000) dalam sepuluh jam. Petfre juga telah menetapkan pemicu interaksi perjudian yang lebih aman pada level yang terlalu tinggi. Ini berarti bahwa ketika pembelanjaan pelanggan tertentu meningkat secara signifikan, sering kali tidak ada peninjauan akun yang tepat waktu.
Ada beberapa kegagalan anti-pencucian uang yang berbeda. Petfre ditemukan tidak memperhitungkan dengan benar risiko pendanaan teroris dan anti pencucian uang yang melekat pada industrinya.
kurangnya pemantauan sebelum pelanggan mencapai pemicu keuangan
Tidak ada sistem yang tepat untuk mengurangi jenis risiko ini. Ambang batas tertentu tidak memadai dan kurangnya pemantauan sebelum pelanggan mencapai pemicu keuangan. Beberapa masalah lainnya termasuk karyawan yang tidak menerima pelatihan yang tepat dan sumber dana pelanggan yang tidak efektif dan pemeriksaan uji tuntas.
Tidak mengambil tahanan
Berbicara tentang hukuman finansial untuk pemilik Betfred, direktur penegakan UKGC Leanne Oxley mengatakan: “Ini adalah contoh lebih lanjut dari kami mengambil tindakan untuk menyelidiki dan memberikan sanksi atas kegagalan yang mengkhawatirkan.”
Dia meminta pemegang lisensi lain untuk meninjau kegagalan Petfre untuk melihat apakah ada perbaikan yang dapat mereka lakukan dengan kepatuhan mereka sendiri. Jika standar ini tidak membaik, Oxley menggarisbawahi bahwa penegakan yang keras akan menyusul.
Betfred adalah merek perjudian premium Petfre, yang memiliki operasi ritel dan online. Selain taruhan olahraga, penawaran perjudian online Betfred juga mencakup permainan kasino online, bingo, dan poker.
UKGC telah menindak pemegang lisensi yang memiliki tanggung jawab sosial dan/atau kegagalan anti pencucian uang. Pada bulan Agustus, ia mengeluarkan denda £ 17m ($ 18m) yang memecahkan rekor kepada pemilik Ladbrokes Entain atas jenis masalah yang sama. Operator lain yang menerima denda tujuh digit sejauh ini pada tahun 2022 termasuk SpreadEx, 888 UK, dan Camelot.
Postingan UKGC Hits Perusahaan Induk Betfred Dengan Denda £2.9m muncul pertama kali di VegasSlotsOnline News.
Tautan sumber
