Investigasi yang panjang
Pihak berwenang China telah menjatuhkan sindikat kriminal yang sangat besar dan terkenal di provinsi Hunan, menurut laporan.
Hasil $5,6 miliar dicuci melalui cryptocurrency
Kelompok ini mengelola jaringan perjudian ilegal dan banyak penipuan telekomunikasi, dari mana $ 5,6 miliar hasil dicuci melalui cryptocurrency. Menurut sumber media China Weixin, 93 orang ditangkap sebagai bagian dari upaya 100 hari untuk menindak kejahatan di daratan. Polisi juga membekukan berbagai akun yang memiliki total 300 juta ($41,4 juta).
Selain itu, pihak berwenang memulihkan 7,8 juta ($ 1,1 juta) yang mereka telusuri kembali ke korban penipuan. Para korban itu akan menerima uang mereka kembali, bahkan jika mereka kehilangannya melalui perjudian, yang merupakan kejahatan di mana-mana di daratan Cina.
Lebih banyak penangkapan perjudian Cina yang akan datang?
Baik jumlah penangkapan maupun angka yang mencengangkan telah menimbulkan kecurigaan bahwa lebih banyak lagi penjahat yang akan ditangkap. Bahkan penegak hukum pun masih belum bisa memastikan sejauh mana jaringan ilegal tersebut berkembang.
Investigasi terhadap konglomerat kriminal dimulai pada tahun 2018. Polisi menetapkan bahwa kelompok tersebut menggunakan titik pengumpulan dan pembayaran di China untuk mentransfer dana yang diperoleh secara ilegal ke dalam mata uang kripto. Dari sana, mereka menguangkan dengan dolar AS, dan kemudian memasukkan uang itu ke perusahaan keuangan.
Salah satu penjelasan yang mungkin untuk peningkatan perjudian ilegal adalah pembatasan perjalanan China, yang telah menunda pemulihan di pasar Asia Tenggara. Makau, tujuan hiburan China selatan, telah menghadapi dampak terberat.
di Shanghai, lebih dari 800 orang telah ditangkap karena perjudian online ilegal
Karena calon penjudi tidak diizinkan untuk mengunjungi tujuan utama China, mereka menggunakan akses ilegal ke operator online. Di Shanghai, lebih dari 800 orang telah ditangkap karena perjudian online ilegal sejak awal tahun.
Lebih dari 150 entitas yang menawarkan layanan perjudian atau layanan pencucian uang juga telah ditutup selama periode yang sama. Total 170m ($23,53m) telah ditemukan sebagai hasilnya.
Keengganan Cina terhadap kripto
Blue Whale Finance, outlet Cina lainnya, melaporkan bahwa hub crypto populer Binance mendukung penyelidikan. Melacak dompet ke pengguna sulit karena anonimitas, tetapi penyelidik forensik memiliki kemampuan untuk mengungkapkan lokasi pengguna.
Binance juga mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pemegang akun bahwa dompet mereka telah dibekukan dan mereka perlu menghubungi pihak berwenang Tiongkok untuk detail lebih lanjut.
ia melihat mata uang seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai penipuan, yang mengarah ke larangan September lalu
China sangat menentang penyedia crypto seperti Binance dan hanya mengakui mata uang digital dari bank sentralnya. Ia melihat mata uang seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai penipuan, yang mengarah ke larangan September lalu pada perdagangan dan penambangan crypto.
Alasan utama pemerintah Cina menentang crypto adalah pengenalan Yuan online baru-baru ini, yang dapat diatur sepenuhnya, tidak seperti koin crypto terdesentralisasi biasa. China telah mempertimbangkan gagasan untuk memperluas praktik tersebut ke Makau, tetapi ada kekhawatiran bahwa perjudian ilegal China akan melonjak lebih jauh.
Sebagai bukti, seorang kepala judi Macau yang terkenal ditangkap pada tahun 2021 karena perjudian ilegal dan pencucian uang, yang mengarah ke pengadilan kurang dari dua minggu yang lalu. Pria yang dimaksud, Alvin Chau, membantah tuduhan tersebut.
Postingan Law Enforcement Sting Mengungkap Cincin Perjudian Tiongkok yang Mencuci $5,6 miliar Melalui Crypto muncul pertama kali di VegasSlotsOnline News.
Tautan sumber
